Cómo se crea una sociedad offshore
8 abril, 2016
Lavado de Dinero
Qué tan importante es Panamá en el mercado de las sociedades offshore
La participación del país centroamericano representa el 0,1% en la escala mundial. Se trata de una jurisdicción muy opaca pero con menor peso que los Estados Unidos y Gran Bretaña.
8 abril, 2016
¿Cómo se ubica la Argentina entre los países que fugan capitales ilícitos a los paraísos fiscales?
Datos sobre la magnitud de la salida de estos fondos al exterior. La situación del país con respecto a América Latina y el mundo.
5 abril, 2016
Radiografía de la Unidad de Información Financiera (UIF)
El gobierno nacional propuso que José Sbattella continúe al frente del organismo antilavado. Qué funciones tiene y qué cambió en esta década.
11 diciembre, 2015
El lavado y la fuga de dinero: actores públicos y conductas privadas
Cómo gobiernos, bancos y empresas generan o permiten una economía en las sombras.
7 abril, 2016
FrasesDiscutible
Danilo Astori: “[Uruguay] no es un paraíso fiscal”
DISCUTIBLEEl vicepresidente de ese país respondió así a la investigación periodística del programa “Periodismo para Todos”. La afirmación puede ser o no verdadera según las fuentes que se consulten.
17 febrero, 2015
FrasesEngañoso
Alak: Argentina no fue incluida en la lista de los países con “deficiencias”, sino en la de los cooperantes
ENGAÑOSOEl organismo incluyó al país en un listado de naciones que se encuentran en ambas situaciones, con respecto a las recomendaciones sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
17 febrero, 2015
Ley de Lavado de Dinero: ¿por qué es importante?
Los proyectos sobre el tema no tienen dictamen de comisión ni fecha para ser tratados. De no aprobarse una ley, el Estado argentino podría ser descalificado ante organismos extranjeros.ADEMÁS...>El GAFI y las 40+9>La situación parlamentaria
12 abril, 2011