Radiografía de la Unidad de Información Financiera (UIF)
El gobierno nacional propuso que José Sbattella continúe al frente del organismo antilavado. Qué funciones tiene y qué cambió en esta década.
11 diciembre, 2015
Criminalidad Económica
FrasesDiscutible
Danilo Astori: “[Uruguay] no es un paraíso fiscal”
DISCUTIBLEEl vicepresidente de ese país respondió así a la investigación periodística del programa “Periodismo para Todos”. La afirmación puede ser o no verdadera según las fuentes que se consulten.
17 febrero, 2015
FrasesVerdadero
Gils Carbó: “Solo llega a condena el 10% de los delitos económicos”
VERDADEROLas estadísticas, tanto las oficiales como las de ONG, muestran esa tasa de condena. Entre las razones se encuentran la falta de incentivos para la investigación de casos complejos, la falta de formación y recursos en ciertos organismos y la duración de las causas.
17 febrero, 2015
FrasesEngañoso
Alak: Argentina no fue incluida en la lista de los países con “deficiencias”, sino en la de los cooperantes
ENGAÑOSOEl organismo incluyó al país en un listado de naciones que se encuentran en ambas situaciones, con respecto a las recomendaciones sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
17 febrero, 2015
Ley de Lavado de Dinero: ¿por qué es importante?
Los proyectos sobre el tema no tienen dictamen de comisión ni fecha para ser tratados. De no aprobarse una ley, el Estado argentino podría ser descalificado ante organismos extranjeros.ADEMÁS...>El GAFI y las 40+9>La situación parlamentaria
12 abril, 2011